第四届董事会第一次会议决议公告  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

     江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2009 

年 6 月 18 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2009年6月29 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9 

人，公司监事和拟聘任高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  

    会议由朱林华先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：  

     一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》  

    选举朱林华先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。  

    个人简历见附件。  

     二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》  

     董事会同意继续聘任林子文先生为公司总经理，聘任王茂和先生为公司常务副总经理，王谊先生、徐春涛先生、吴晓坚先生为公司副总经理，薛琴女士为公司财务总监，方留平先生为公司总经理助理，吴晓坚先生兼任公司董事会秘书。  

     上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。  

     上述人员简历见附件。  

     三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于成立公司第四届董事会专门委员会及人员组成的议案》  

     公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：  

     审计委员会 

     主任委员：范明华（独立董事）；成员：李锦飞（独立董事）、王建华； 

     提名委员会 

     主任委员：李锦飞（独立董事）；成员：尹书明（独立董事）、林子文； 

     薪酬与考核委员会 

     主任委员：尹书明（独立董事）；成员：吴秋璟（独立董事）、安江。 

     四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人、证券事务代表的议案》  

     董事会同意聘任孙丽娟女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。 

     同意聘任李雪芳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效。鉴于李雪芳女士尚未取得深圳证券交易所颁发的 

 “上市公司董事会秘书资格证书”，在取得董秘资格证书之前的期间由董事会秘书吴晓坚先生代为履行证券事务代表职权，待李雪芳女士取得董秘资格证书后正式履行职责。 

     上述人员简历见附件。 

     五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董 

 （监）事津贴制度的议案》  

      《江苏大港股份有限公司董（监）事津贴制度》具体内容刊登于巨潮资讯网 

 （http://www.cninfo.com.cn ）上。 

     公司独立董事对上述第二、五项议案均发表了“同意”的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《江苏大港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。 

     特此公告 

                                          江苏大港股份有限公司董事会 

                                            二○○九年六月二十九日 

附件：   

    董事长简历： 

    朱林华，男，1969 年 5 月出生，本科。历任大港镇镇长助理、副镇长；大港街办副主任、党工委副书记；镇江新区招商三局副局长（主持工作）、局长；本公司总经理。现任本公司董事长。兼任镇江港龙石化港务有限公司董事、镇江远港物流有限公司董事。朱林华先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  

     总经理简历：  

    林子文，男，1969年11月出生，硕士，高级经济师。历任镇江新区改制上市办公室副主任；本公司证券投资部部长；本公司董事会秘书兼副总经理。现任本公司董事、总经理。林子文先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  

    其他高级管理人员简历： 

    王茂和，男，1979 年 1 月出生，本科，经济师。曾任职于镇江新区大港开发总公司；历任本公司证券投资部部长；本公司证券部兼投资发展部部长；本公司证券事务代表；镇江新区姚桥镇副镇长。现任本公司常务副总经理，兼任镇江大成硅科技有限公司董事长、镇江远港物流有限公司副董事长。王茂和先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  

    王谊，男，1978 年 5 月出生，硕士，经济师。历任本公司办公室副主任；本公司经营管理部副部长；本公司综合部、企管部部长。现任本公司副总经理，兼镇江大成硅科技有限公司总经理。王谊先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  

    徐春涛，男，1977 年 1 月出生，本科，工程师。历任本公司工程建设处副处长、处长。现任本公司副总经理。徐春涛先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  

    吴晓坚，男，1973 年 1 月出生，本科，经济师。曾任职于本公司证券投资部；历任本公司计划财务部副部长（主持工作）；本公司证券事务代表兼证券部部长。现任本公司董事会秘书兼副总经理。吴晓坚先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  

     薛琴，女， 1976年6月出生，本科，会计师。历任本公司财务部部长，现任本公司财务总监。薛琴女士不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  

    方留平，男，1972年5月出生，本科，工程师。 历任本公司土地开发部部长；本公司园区开发处处长；本公司房地产开发处处长；镇江市港龙石化港务有限责任公司总经理。现任本公司总经理助理，兼镇江大成硅科技有限公司常务副总经理。方留平先生不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  

    审计部门负责人、证券事务代表简历： 

    孙丽娟，女，1974 年 1 月出生，本科，会计师，注册会计师，曾任职于华东制罐有限公司财务部、本公司财务部；本公司企业管理部任部长、审计部任部长；镇江大成硅科技有限公司任财务总监。现任本公司审计部部长。孙丽娟女士不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。  

    李雪芳，女，1977年12月出生，大专，会计师，曾任职于海南赛格国际信托投资公司北京证券营业部交易部；本公司证券部。现任本公司证券部副部长。李雪芳女士不持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。